九五至尊客户端:龙泰新材:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月07日 23:41:49 中财网
原标题:龙泰新材:2021年第一次临时股东大会决议公告

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江西龙泰新材料股份有限公司公告编号:2021-024
代码:836898证券简称:龙泰新材主办券商:东莞证券

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江西龙泰新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:安丛举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
24,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

江西龙泰新材料股份有限公司公告编号:2021-0241 人,出席1 人。


江西龙泰新材料股份有限公司公告编号:2021-0241 人,出席1 人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2021 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:
截至2021 年6月30日,公司合并报表的未分配利润为32,974,980.28元,
母公司未分配利润为25,374,554.35元。截至2021年6月30日可供分配的利润
为32,974,980.28 元。


结合公司2021年半年度经营业绩及今后的发展规划,公司拟按照股权登记
日股东持股比例实施利润分配,向全体股东派发每10股1.0元人民币(含拟派
发现金合计2,400,000.00元人民币(含税)。


2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录
(一)江西太阳城百乐门开户料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

江西龙泰新材料股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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