彩赢网直营网:岐达科技:第二届董事会第一次会议决议

时间:2021年09月07日 23:41:47 中财网
原标题:岐达科技:第二届董事会第一次会议决议公告

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公告编号:2021-032

公告编号:2021-032

浙江岐达科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月7日
2.会议召开地点:岐达科技三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月1日以电话方式发出
5.会议主持人:沈达军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司董事长》议案

1.议案内容:
选举沈达军先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。沈达军先生不属于失信联合惩戒对象。



公告编号:2021-032

公告编号:2021-032
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:
聘任沈达军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满。沈达军先生不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容:
聘任马建国先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满。马建国先生不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容:
聘任沈春怡女士为公司信息披露负责人,任期三年,自本次董事会审议通过

公告编号:2021-032
沈春怡女士不属于失信联合惩戒对象。


公告编号:2021-032
沈春怡女士不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容:
聘任陈文华先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满。陈文华先生不属于失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江太阳城百乐门开户股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江岐达科技股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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