永利LMG视讯:蓉中电气:召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

时间:2021年09月07日 23:41:32 中财网
原标题:蓉中电气:关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

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公告编号:2021-142
代码:872967证券简称:蓉中电气主办券商:开源证券

公告编号:2021-142
代码:872967证券简称:蓉中电气主办券商:开源证券

蓉中电气股份有限公司
关于召开2021年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第七次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会提议,并经公司第二届董事会第七次会议审议通

过。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东可选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果

同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


(五)会议召开日期和时间


公告编号:2021-142
、现场会议召开时间:2021年9月22日10:00。


公告编号:2021-142
、现场会议召开时间:2021年9月22日10:00。


2、网络投票起止时间:2021年9月21日15:00—2021年9月22日15:00。


登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结
算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营
业厅”)提交投票意见。


投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打
热线电话4008058058了解更多内容。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股872967蓉中电气2021年9月15日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师(福州)事务所李敏、司晶花律师。

(七)会议地点
福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝88 号公司会议室


公告编号:2021-142
本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。


公告编号:2021-142
本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的
议案》

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的
具体方案如下:

(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。

(2)发行股票面值:
每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过19,873,350股。具体发行
数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司及主承销商将根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过
本次发行股份数量的15%。


(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网
下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根
据具体情况及监管要求协商确定。


(5)发行底价:
发行底价为4元/股。

(6)发行对象范围:
已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范
性文件禁止认购的除外。


(7)募集资金用途:
本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于公司智能电网变配电设备扩产
项目及研发中心建设项目、补充流动资金。



公告编号:2021-142
投入资金,待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的或已偿还的自
有资金。


公告编号:2021-142
投入资金,待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的或已偿还的自
有资金。


若本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求,缺口部分由本公司自筹解
决;若实际募集资金超出上述项目投资资金需求,则补充公司流动资金,用于主
营业务。


(8)发行前滚存利润的分配方案:
本次发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行后的新老股东
按其持股比例共同享有。


(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:
本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,并遵
守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂
牌规则》(试行)关于锁定期的要求。


(10)决议有效期:
经股东大会批准之日起12个月内有效。

(二)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可
行性的议案》

根据公司发展计划,针对募投项目及募集资金使用,公司拟定了《智能电网
变配电设备扩产项目可行性研究报告》、《研发中心建设项目可行性研究报告》(详
见附件),本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于公司智能电网变配电设
备扩产项目及研发中心建设项目、补充流动资金。其中,智能电网变配电设备扩
产项目预计投资6,019.39 万元,研发中心建设项目预计投资3,050.95 万元,
补充流动资金2,000.00 万元。


募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析,符合国家产业政策
和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于提升公司产能、扩大市场
份额,有助于公司缓解营运资金压力,提升公司抗风险能力,提高公司核心竞争
力。本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况、
技术水平、管理能力和发展目标等相适应,募投项目的预期效益良好,具有可行


公告编号:2021-142

公告编号:2021-142

本次发行募集资金到位前,公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度,
先行以自筹资金支付部分项目所需款项,待募集资金到位后予以置换。本次发行
募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额,
则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。


(三)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在
精选层挂牌事宜的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌(下称“本次发行”),为高效、有序地完成公司本次发行工作,
提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行相关的如下事宜:

(1)根据相关法律、法规及规范性文件的规定、监管部门的批复或要求以
及证券市场的实际情况,与保荐机构协商制定、修订、调整和实施本次发行的具
体方案,包括但不限于确定发行股票的种类和数量、发行对象、定价方式、发行
价格(区间)或发行底价、募集资金用途、本次发行的起止日期以及与本次发行
方案有关的其他具体事宜;
(2)根据监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体发
行方案等有关事项作相应调整;
(3)根据相关法律、法规及规范性文件的规定、监管部门的要求全权办理
与公司本次发行的申报、发行实施和挂牌相关各项事宜,包括但不限于向中国证
券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门递交申
报文件、回复监管部门反馈意见、履行及实施本次发行和挂牌的相关程序等;
(4)在法律、法规规定的范围内,决定和调整本次募投项目、项目投资金
额和具体投资计划;根据本次发行的实际募集资金额及募投项目的实际进展情
况,对募投项目的实际投资额和实施进度进行调整;办理本次发行募集资金运用
的相关具体事宜;
(5)聘请本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问、审计机构等相
关中介机构;

公告编号:2021-1426)在本次发行挂牌期间,对《公司章程》、议事规则及公司内部管理制
度不时进行与本次发行相关、必要或合适的调整和修改;根据本次发行的具体结
果修订《公司章程》相关条款,并向有关政府部门或相关监管机构进行变更或备
案登记等相关事宜;

公告编号:2021-1426)在本次发行挂牌期间,对《公司章程》、议事规则及公司内部管理制
度不时进行与本次发行相关、必要或合适的调整和修改;根据本次发行的具体结
果修订《公司章程》相关条款,并向有关政府部门或相关监管机构进行变更或备
案登记等相关事宜;
(7)在本次发行完成后,办理本次公开发行股票在中国证券登记结算有限
责任公司登记、在全国中小企业股份转让系统挂牌等相关事宜;
(8)制定、签署、执行、修改、补充及递交任何与本次发行相关的协议、
合同及其他有关的文件;
(9)办理与本次发行并在精选层挂牌有关的其他事宜;
(10)本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的
议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌,为兼顾新老股东的利益,在本次发行完成后,公司本次公开发
行股票前的滚存利润将由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。


(五)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年
股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》。


(六)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年
内稳定股价措施的预案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告》。



公告编号:2021-142
审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承
诺事项及约束措施的议案》

公告编号:2021-142
审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承
诺事项及约束措施的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌有关承诺约束措施的公告》。


(八)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即
期回报的填补措施及相关承诺的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。


(九)审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议
案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为规范公司
募集资金的管理和使用,?;ね蹲收呃?,公司根据《非上市公众公司监督管理
办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选
层挂牌规则(试行)》等有关规定,公司将在具有合法资质的银行设立募集资金
专用账户,用于募集资金的存放和收付,对本次发行所募集的资金进行专项账户
管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金,不得存放非募
集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金
的银行签订《募集资金三方监管协议》。


(十)审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的
中介机构的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(下称“本次
发行”),现提议聘请相关中介机构,具体情况如下:

(1)公司拟聘请开源证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。

(2)公司拟聘请国浩律师(福州)事务所为本次发行的专项法律顾问。


公告编号:2021-1423)公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的审计机构。


公告编号:2021-1423)公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的审计机构。

(十一)审议《关于制定<公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)》。


(十二)审议《关于制定<股东大会制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度(精选层挂牌后适用)》。


(十三)审议《关于制定<董事会制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度(精选层挂牌后适用)》。


(十四)审议《关于制定<募集资金管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度(精选层挂牌后适用)》。


(十五)审议《关于制定<利润分配管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度(精选层挂牌后适用)》。


(十六)审议《关于制定<关联交易管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度(精选层挂牌后适用)》。


(十七)审议《关于制定<承诺管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度(精选层挂牌后适用)》。



公告编号:2021-142
审议《关于制定<对外担保管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度(精选层挂牌后适用)》。


公告编号:2021-142
审议《关于制定<对外担保管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度(精选层挂牌后适用)》。


(十九)审议《关于制定<对外投资管理制度(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理办法(精选层挂牌后适用)》。


(二十)审议《关于制定<网络投票实施细则(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《网络投票实施细则(精选层挂牌后适用)》。


(二十一)审议《关于制定<累积投票实施细则(精选层挂牌后适用)>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《累积投票实施细则(精选层挂牌后适用)》。


(二十二)审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》、《前期会计差错更正的
专项说明》。


(二十三)审议《关于更正2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告(更正后)》、《2018年年度报告
摘要(更正后)》。


(二十四)审议《关于更正2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告(更正后)》、《2019年年度报告


公告编号:2021-142

公告编号:2021-142

(二十五)审议《关于更正2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告(更正后)》、《2020年年度报告
摘要(更正后)》。


(二十六)审议《关于公司2018年、2019年、2020年、2021年1-3月<非经常
性损益明细表>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《非经常性损益鉴证报告》。


(二十七)审议《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。


(二十八)审议《关于确认2018年1月至2021年3月偶发性关联交易事项》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认2018年1月至2021年3月偶发性关联
交易公告》。


上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(十一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二十八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,议案序号为(一)。


三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2021-142
、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持
股证明登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、
持股证明和代理人身份证办理登记。


公告编号:2021-142
、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持
股证明登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、
持股证明和代理人身份证办理登记。


2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记;由法定代表人委托的代理人出席
议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、
持股证明和代理人身份证办理登记。


3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记
(登记日期以送达日为准)。

(二)登记时间:2021 年9月22日9:00-10:00

(三)登记地点:福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝88 号公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:
1、联系人:黄松林
2、地址:福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝88 号
3、邮编:3623214、联系电话:0595-865812555、传真:0595-86591255(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。


五、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律
审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风
险。



公告编号:2021-142
备查文件目录
蓉中电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
蓉中电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

公告编号:2021-142
备查文件目录
蓉中电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
太阳城百乐门开户股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

蓉中电气股份有限公司董事会
2021年9月7日


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